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                                                  AG环亚平台简介_南通英华制药股份有限公司2010年度第一次姑且股东大会决策通告

                                                  日期:2018-03-07 07:16:01编辑作者:AG环亚平台简介

                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                  重要提醒:

                                                  1、本次股东大会以现场记名投票的方法召开;

                                                  2、本次股东大会无反对、新增、修改提案的环境。

                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                  南通英华制药股份有限公司(以下简称公司)2010年度第一次姑且股东大会于2010年5月28日上午8:30在南通港闸区委党校集会会议室召开,集会会议采纳现场投票方法举办。集会会议由公司董事会召集,董事长朱春林老师主持。公司部门董事、监事、高级打点职员和独立董事候选人出席了集会会议。公司董事会礼聘江苏洲际英杰状师事宜所李卫平状师出席本次大会,举办见证和出具法令意见书。集会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                  出席本次集会会议的股东及股东署理人29人,代表股份56530000股,占公司有表决权股份总数的70.66%。

                                                  二、提案审议环境

                                                  集会会议以现场书面记名投票方法,逐项审议并通过了以下议案:

                                                  1、审议通过了推举冯帆密斯接受公司独立董事;

                                                  表决功效:赞成56530000股,,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;阻挡0股,弃权0股。

                                                  2、审议通过了《股东大会累积投票制实验细则》;

                                                  表决功效:赞成56530000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;阻挡0股,弃权0股。

                                                  三、状师出具的法令意见

                                                  江苏洲际英杰状师事宜所李卫平状师出席并见证了本次股东大会,以为公司本次股东大会的召集和召开措施切正当令、礼貌和其他类型性文件及《公司章程》的有关划定;股东大会召集人及出席集会会议职员的资格正当、有用;集会会议表决方法、表决措施切正当令、礼貌和其他类型性文件以及《公司章程》的有关划定,本次股东大会的表决功效正当有用。

                                                  四、备查文件

                                                  1.南通英华制药股份有限公司2010年度第一次姑且股东大会决策;

                                                  2.江苏洲际英杰状师事宜所关于南通英华制药股份有限公司2010年度第一次姑且股东大会的法令意见书。

                                                  特此通告。

                                                  南通英华制药股份有限公司

                                                  二○一○年五月二十八日

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