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                                                  AG环亚平台简介_南通富士通微电子股份有限公司第二届董事会第二十五次集会会议决策公

                                                  日期:2018-03-07 08:53:46编辑作者:AG环亚平台简介

                                                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                                                    南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议,于2008年11月17日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2008年11月20日在南通鹏欣国宾花园大酒店召开,会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事11名,实到董事9名。由于工作原因,独立董事陈良华先生和陈学斌先生无法参加会议,他们分别委托独立董事许居衍先生和董云庭先生参加会议并行使董事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。公司监事会成员、副总经理列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议:
                                                    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
                                                    公司第二届董事会的任期将于2008年12月12日届满,董事会将推荐公司第三届董事会的董事候选人。
                                                    推荐石明达先生、高峰先生、章小平先生、石磊先生、薮  敬司先生、大竹 浄先生、福井明人先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;推荐董云庭先生、徐小田先生、陈良华先生、陈学斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
                                                    本议案需要提交股东大会审议,并采取累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交股东大会审议。
                                                    表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。
                                                    二、审议通过了《修改独立董事工作制度的议案》
                                                    表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。
                                                    三、审议通过了《召开2008年第2次临时股东大会的议案》
                                                    表决结果为:赞成票:十一票;反对票:0票;弃权票:0票。
                                                    以上议案1、议案2以及公司二届二十三次董事会审议通过的《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》的内容,董事会决定提交公司2008年第2次临时股东大会审议。
                                                    独立董事工作制度详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,公司章程修正案已于2008年10月24日在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn披露。
                                                    特此公告。
                                                    南通富士通微电子股份有限公司董事会
                                                    2008年11月20日
                                                    附件:
                                                    第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历
                                                    非独立董事候选人简历:
                                                    石明达,男,中国国籍,1945年10月出生,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴。曾于1968年12月至1997年3月期间就职于南通晶体管厂,1997年10月起至今就职于南通富士通微电子股份有限公司,历任副董事长、总经理,现任公司董事长、总经理,兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金润微电子有限公司董事长兼总经理、香港海耀实业有限公司董事、日本精诚技术株式会社董事、南通金茂微电子精密设备有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。
                                                    石明达先生在半导体研究、生产及管理方面具有三十多年的工作经验,现为中国半导体行业协会副理事长、封装分会副理事长,江苏省半导体行业协会副理事长。
                                                    高峰,男,中国国籍,1963年5月出生,大学学历。1983年6月至1997年3月任南通晶体管厂技术员、车间主任,1997年3月至1997年9月任南通华达微电子有限公司外经科科长,1997年10月起任南通富士通微电子有限公司事业推进部部长。现任南通富士通微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任南通金润微电子有限公司董事、香港海耀实业有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。
                                                    章小平,男,中国国籍,1954年8月出生,大专学历。1980年7月至1997年3月任南通晶体管厂车间主任、副厂长,1997年3月任南通华达微电子有限公司董事、副总经理,1997年10月起任南通富士通微电子有限公司总务部部长、董事。现任南通富士通微电子股份有限公司董事、副总经理、财务总监,兼任南通华达微电子集团有限公司董事、南通金润微电子有限公司董事、南通金茂微电子精密设备有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公司董事。
                                                    石磊,男,中国国籍,1972年11月出生,1993年8月毕业于南京理工大学自动控制专业,工学学士,高级经营师。1993年8月至1997年6月任南通振南股份有限公司外贸业务员,1997年7月至2000年10月任南通市华利康医疗用品有限公司销售地区经理,2000年11月至2003年8月任南通崇川开发区总公司销售经理,2003年8月至2006年12月任南通华达微电子有限公司副总经理,2006年12月至今任南通华达微电子集团有限公司董事长、总经理。现兼任南通富士通微电子股份有限公司董事、南通金茂微电子精密设备有限公司董事长兼总经理、南通尚明精密模具有限公司董事长、南通金泰科技有限公司董事长。
                                                    藪 敬司,男,日本国籍,1948年3月出生,大学学历,1971年至1985年在富士通株式会社半导体部门从事前道工序开发业务,1985年至1998年在富士通株式会社半导体部门历任课长、部长、统括部长,1998年至2002年,任美国 Fujitsu Microelectronics Inc.VP  Gresham厂长,2002年至2008年担任富士通株式会社电子元件部门主席部长、专任部长,负责中国项目,2008年至今担任富士通微电子株式会社集团支援统括部集团支援部专任部长,2002年至今现担任南通富士通微电子股份有限公司副董事长。
                                                    大竹 浄,男,日本国籍,1952年8月出生,高中学历,1971年至1992年在富士通株式会社半导体部门从事信赖性技术品质保证业务,1992年至1999年担任富士通株式会社半导体部门信赖性技术课长、wp制作课长、生产技术课长,1999年至2003年历任富士通东北电子株式会社(FTE)装配制造、试验、生产技术的各部门部长、事业部长代理,2003年至今历任富士通集成电路微科技株式会社(FIM)会津工厂厂长代理、执行董事、系统LSI事业(宫城工厂的装配和会津工厂的试验)的执行责任和生产技术统括部负责人,现任富士通集成电路微科技株式会社执行董事、系统LSI制造统括部长、宫城工厂厂长。
                                                    福井明人,男,日本国籍,1967年11月出生,大学学历,1991年至1994年在富士通株式会社电子元件部门从事管理国外关联公司的业务,1994年至2002年在FUJITSU AMD Semiconductor Ltd 从事生产管理业务,2001年至2002年担任FUJITSU AMD Semiconductor Ltd 生产课长,2002年至2007年担任富士通株式会社电子元件部门课长,从事战略规划、集团支援业务,2005年至2007年兼任The Fujitsu Way推进本部的课长,从事业务Process改革业务,2007年至2008年担任富士通株式会社集团支援统括部课长,2008年至今担任富士通微电子株式会社集团支援统括部集团支援部课长,2005年至今任南通富士通微电子股份有限公司董事。
                                                    非独立董事候选人石明达先生、高峰先生、章小平先生、石磊先生、薮  敬司先生、大竹 浄先生、福井 明人先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。
                                                    独立董事候选人简历:
                                                    董云庭,男,中国国籍,1945年4月出生,教授、博士生导师,享受政府特殊津贴。历任杭州电子工业学院副院长、中国电子工业发展规划研究院院长、电子工业部综合规划司副司长及政策研究室主任,曾在University of Toronto工业工程系从事研究工作。现为中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任、中国电子信息产业集团有限公司外部董事、云南南天信息股份有限公司独立董事、北京超图软件股份有限公司独立董事、厦门宏发电声股份有限公司独立董事;担任国务院关税税则委员会专家委员会委员、中国电子装备技术开发协会常务副理事长、中国工业经济联合会常务理事、经济论坛全国理事会理事、中国投资协会投资咨询专业委员会委员、中国工商银行信贷评估委员会委员、中国产业经济技术联合会常务理事、中国电子教育学会常务理事、中国教育发展战略研究会理事。董先生主要从事行业规划、发展战略、政策法规、产品市场、企业改革、技术创新、项目管理等方面的研究工作,曾作为中国代表团成员参加了在日内瓦举行的中国加入WTO的谈判,系产业经济资深专家。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。
                                                    徐小田,男,中国国籍,1946年7月出生,大学本科学历,现任中国半导体行业协会第四届理事会秘书长。徐先生参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作,“七五”“八五”“九五”“十五”集成电路行业规划工作,参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作,熟悉行业情况及国内企业情况,有二十余年的半导体器件研究和管理工作经历。
                                                    陈良华,男,中国国籍,1963年12月出生,会计学博士、管理学博士后,教授、博士生导师,中国注册会计师,现为东南大学经济管理学院副院长兼会计系主任、中国会计学会理事、江苏琼花高科技股份有限公司独立董事。陈先生主要研究方向为企业财务管理、会计学,1997年曾在英国Warwick  University进修工商管理,曾主持国家自然科学基金“基于供应链条件下的财务信息重组研究”和多项省级课题。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。
                                                    陈学斌,男,中国国籍,1957年8月出生,一级律师、经济学硕士, 澳大利亚邦德大学法学博士,2001年12月起至今为上海市亚太长城律师事务所高级合伙人,现为该所主任。此外,陈先生还担任上海万业企业股份有限公司独立董事。陈先生1984年9月至2001年8月在南通市对外经济律师事务所(后更名为南通英杰利律师事务所)任律师、副主任、主任;1995年至2002年先后任江苏省律师协会涉外业务委员会副主任、南通市律师协会副会长、中华全国律师协会理事;1999年至2000年公派赴澳大利亚邦德大学法学院做访问学者;2001年12月至今任澳大利亚廷费希尔环球金融贸易中心高级研究员;2004年至今任中华全国律协WTO专门委员会委员。2007起担任上海闸北区政协委员;2008年起担任上海闸北区留学人员联谊会副会长、上海市律师协会资产管理与财务委员会副主任。现任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。
                                                    独立董事候选人董云庭先生、徐小田先生、陈良华先生、陈学斌先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。他们已取得独立董事资格,符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。
                                                    上述董事候选人中,石明达先生为公司实际控制人,石磊先生为石明达先生之子,除此之外,上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未直接持有公司股份,其中石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,他们通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                                                    证券代码:002156         证券简称:通富微电        公告编号:2008-037
                                                    南通富士通微电子股份有限公司
                                                    第二届监事会第十一次会议决议公告
                                                    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                                                    2008年11月20日,南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在南通鹏欣国宾花园大酒店召开。会议由戴玉峰女士主持,应到监事3名,实到监事2名。由于工作原因,监事仲美玲女士无法参加会议,她委托监事戴玉峰女士参加会议并行使监事权利。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、有效。会议以举手表决的方式形成如下决议:
                                                    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
                                                    公司第二届监事会的任期将于2008年12月12日届满,监事会将推荐公司第三届监事会股东代表监事候选人。
                                                    推荐戴玉峰女士、松尾  茂先生为南通富士通微电子股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。
                                                    本议案需要提交股东大会审议,并采取累积投票制表决。
                                                    表决结果为:赞成票:三票;反对票:0票;弃权票:0票。
                                                    特此公告。
                                                    南通富士通微电子股份有限公司监事会
                                                    2008年11月20日
                                                    附件:
                                                    股东代表监事候选人简历
                                                    戴玉峰,女,中国国籍,1954年3月出生,大专学历。1978年至1981年在南京集成电路研究所工作,1981年7月至1997年3月任南通晶体管厂车间副主任、技术部长,1997年3月起任南通华达微电子有限公司总工程师。现任南通富士通微电子股份有限公司监事,兼任南通华达微电子集团有限公司总工程师、监事。
                                                    松尾 茂,男,日本国籍,1963年8月出生,大学学历。1987年至1993年在富士通株式会社信息处理事业部门从事财务业务,1993年至1998年在富士通株式会社(本部)财务部门从事财务业务,1998年至1999年在富士通株式会社  信息处理事业部门(长野工厂)从事财务业务,1999年至2002年在泰国 Fujitsu Thailand Co.Ltd.从事财务业务,2002年至2004年任富士通株式会社(本部) 历任财务部课长、集团经营管理部课长,2004年至2008年担任富士通株式会社电子元件部集团财务部部长,2008年至今任富士通微电子株式会社财务会计部第二财务部部长,2005年至今任南通富士通微电子股份有限公司监事。
                                                    股东代表监事候选人戴玉峰女士、松尾  茂先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第134条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。
                                                    上述股东代表监事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述股东代表监事候选人均未直接持有公司股份,其中戴玉峰女士是公司控股股东南通华达微电子集团有限公司的股东,她通过南通华达微电子集团有限公司间接持有公司股份。上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
                                                    证券代码:002156         证券简称:通富微电        公告编号:2008-038
                                                    南通富士通微电子股份有限公司
                                                    召开2008年第2次临时股东大会通知公告
                                                    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
                                                    根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2008年12月11日召开南通富士通微电子股份有限公司2008年第2次临时股东大会。
                                                    具体内容如下:
                                                    一、召开会议的基本情况
                                                    1.会议时间:2008年12月11日  上午9点
                                                    2.会议地点:南通鹏欣国宾花园大酒店(南通市山水路1号)
                                                    3.会议召集人:公司董事会
                                                    4.会议召开方式:采用现场投票的表决方式
                                                    5.股权登记日:2008年12月4日
                                                    6.出席对象:
                                                    (1)截止2008年12月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);
                                                    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
                                                    (3)保荐机构代表;
                                                    (4)本公司聘请的律师。
                                                    全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
                                                    二、会议审议事项
                                                    1.审议《修改南通富士通微电子股份有限公司章程的议案》
                                                    2.审议《修改南通富士通微电子股份有限公司独立董事工作制度的议案》
                                                    3.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
                                                    4.审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
                                                    特别强调事项:
                                                    1.第1项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
                                                    2.第3、4项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定,具体如下:
                                                    股东大会选举董事、股东代表担任的监事时,每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人,也可以将表决权票分散选举数人,由所得表决票票数代表表决权较多者当选。
                                                    3.独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。
                                                    三、会议登记办法
                                                    1.登记方式:
                                                    (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
                                                    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;
                                                    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2008年12月10日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。
                                                    2、登记时间:2008年12月9日至12月10日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。
                                                    3、登记地点:江苏省南通市崇川路288号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。
                                                    四、联系方式
                                                    本公司地址: 江苏省南通市崇川路288号
                                                    电话:0513-85058919;传真:0513-85058929
                                                    邮编:226006
                                                    联系人:
                                                    董事会秘书:高峰;证券事务代表:蒋澍
                                                    五、其他事项
                                                    会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
                                                    六、授权委托书
                                                    授 权 委 托 书
                                                    兹委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席南通富士通微电子股份有限公司2008年第2次临时股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。
                                                    委托股东姓名及签章:
                                                    身份证或营业执照号码:
                                                    委托股东持有股数:                委托人股股票帐号:
                                                    受托人签名:                      受托人身份证号码:
                                                    委托日期:                        委托有效期:
                                                    注:1、请在上述选项中打“√”;
                                                    2、每项均为单选,多选无效;
                                                    3、授权委托书复印有效。
                                                    特此公告。
                                                    南通富士通微电子股份有限公司董事会
                                                    2008年11月20日


                                                   

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